本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司控股51%的內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司(簡稱“遠(yuǎn)興江山”)因建設(shè)年產(chǎn)10萬噸DMF項(xiàng)目的需要，向浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱“浙鐵集團(tuán)”)借款人民幣3000萬元，期限為2009年6月15日至2010年12月15日，上述借款由我公司及內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司按出資比例提供擔(dān)保。
目前，遠(yuǎn)興江山已完成試車，進(jìn)入試生產(chǎn)階段，并開始組織產(chǎn)品銷售，根據(jù)資金狀況，遠(yuǎn)興江山向浙鐵集團(tuán)申請此筆借款展期，展期借款金額為人民幣3000萬元，利率按銀行同期貸款的基準(zhǔn)利率上浮20%(隨著基準(zhǔn)利率的變動(dòng)而變動(dòng))，展期期限為6個(gè)月。遠(yuǎn)興江山股東仍按出資比例為該筆展期貸款提供擔(dān)保，其中我公司展期擔(dān)保金額為1530萬元(根據(jù)公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于為遠(yuǎn)興江山擔(dān)保的決議)。
浙鐵集團(tuán)是本公司的第一大股東，持有本公司36.43%的股份，因此貸款行為屬于關(guān)聯(lián)交易，將提交公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審定。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司，注冊資本50億元，法定代表人余健爾，公司注冊地址為杭州市求是路8號(hào)公元大廈，經(jīng)營范圍為鐵路、城際及其他軌道交通工程項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)作管理，鐵路、城際及其他軌道交通的客貨運(yùn)項(xiàng)目、倉儲(chǔ)項(xiàng)目以及鐵路沿線配套項(xiàng)目投資經(jīng)營的管理，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)裝備業(yè)、新型材料產(chǎn)業(yè)、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的投資管理，資產(chǎn)投資管理。
三、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
遠(yuǎn)興江山向浙鐵集團(tuán)申請貸款展期的關(guān)聯(lián)交易建立在公允基礎(chǔ)上，未發(fā)現(xiàn)有損害中小股東利益的行為和情況。公司董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策程序符合有關(guān)規(guī)定。
我們同意遠(yuǎn)興江山向浙鐵集團(tuán)申請貸款展期。
四、董事會(huì)表決情況
公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興江山化工有限公司申請浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司貸款展期的議案》鑒于浙鐵集團(tuán)是公司的第一大股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，本次董事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行表決時(shí)，5名關(guān)聯(lián)董事(帥長斌先生、董星明先生、徐天俊先生、陳安先生、孫勤芳先生)回避表決。
上述議案將提交2010年12月15日召開的2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、對(duì)公司的影響
遠(yuǎn)興江山獲得貸款展期有利于項(xiàng)目順利推進(jìn)。
特此公告
浙江江山化工股份有限公司董事會(huì)
2010年11月30日