重慶三峽油漆股份有限公司 2009年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
一、重要提示
１．本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
２．議案６和議案７涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司回避表決。
二、會議召開的情況
１．召開時間：２０１０年６月３日上午９點
２．召開地點：重慶江津德感工業(yè)園區(qū)重慶三峽油漆股份有限公司會議室
３．召開方式：現(xiàn)場投票
４．召集人：公司董事會
５．主持人：副董事長熊培成先生
６．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
１．出席的總體情況：
股東及股東授權(quán)委托代表５人、代表股份７１，２００，５８５股，占上市公司有表決權(quán)總股份４１．０５％
２．公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。
四、提案審議和表決情況
本次年度股東大會采取記名方式對會議提案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：
議案１：審議并通過公司２００９年度董事會工作報告
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案２：審議并通過２００９年度監(jiān)事會工作報告
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案３：審議并通過公司２００９年年度報告及其摘要議案
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案４：審議并通過公司２００９年度財務(wù)決算報告
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案５：審議并通過公司２００９年度利潤分配方案
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案６：審議并通過公司２０１０年度與重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司日常關(guān)聯(lián)交易計劃議案（本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司回避表決，代表股份數(shù)為７０，２８８，５９３股，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)）
表決情況：
同意９１１，９９２股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案７：審議并通過公司２０１０年度與同受公司控股股東控制之公司的日常關(guān)聯(lián)交易計劃議案（本議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司回避表決，代表股份數(shù)為７０，２８８，５９３股，其所持有表決權(quán)的股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)）
表決情況：
同意９１１，９９２股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案８：審議并通過公司前次募集資金存放和使用情況報告的議案
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案９：審議并通過公司關(guān)于前次募集資金結(jié)余部分補(bǔ)充流動資金的議案
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
議案１０：審議并通過關(guān)于聘請公司２０１０年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案
表決情況：
同意７１，２００，５８５股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)１００％；反對０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％；棄權(quán)０股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)０％。
五、律師出具的法律意見
１．律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所
２．律師姓名：楊芳王應(yīng)
３．結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會召集及召開程序合法、出席會議人員的資格合法有效、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
重慶三峽油漆股份有限公司
董事會
２０１０年６月４日