劉潮山家族是近幾年內(nèi)在山東迅速壯大起來的豪門之一，旗下資產(chǎn)涉足煉油、化妝品連鎖、超市、房地產(chǎn)等多個產(chǎn)業(yè)。
2011年8月，鮮為媒體曝光的家族靈魂人物劉潮山去世，但這并未影響劉氏家族的整體運(yùn)營，其大兒子劉迪隨后走馬上任，全面接手了家族旗下各路資產(chǎn)的管理大權(quán)。
劉氏豪門此前曾對外宣布，欲在未來兩三年內(nèi)控制兩家上市公司，在資本市場大舉增持ST長信和舉牌ST天宏后，其家族控制資產(chǎn)中的旗艦公司——青島齊能化工有限公司（以下簡稱“齊能化工”）開始進(jìn)入大眾視線。雖然試圖借殼上市的計劃最終流產(chǎn)，但劉迪覬覦資本市場的欲望并未消退。
然而，轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2011年12月11日，下午三時左右，正在青島總公司與部分投資者召開股東會議的劉迪被破門而入的聊城市公安局東昌府分局的警員抓捕。隨后，ST長信發(fā)布公告，宣布公司股東齊能化工持有的ST長信437.02萬股被聊城市公安局東昌府分局依法凍結(jié)。東昌府分局經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人也對媒體表示，劉迪被捕的罪名為涉嫌非法集資。
截至目前，“劉迪案”仍存有諸多疑團(tuán)，此前，媒體針對該案件的報道也均傾向于齊能化工的集資渠道。但記者深入濟(jì)南、青島、淄博等地多方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起事件的涉案金額要比公開報道的數(shù)額要大。
更為重要的是，就案件本身而言，其背后所隱藏的動機(jī)、利益關(guān)聯(lián)方的博弈等因素也極為復(fù)雜。
記者獲取了多份獨(dú)家材料，以及數(shù)十位投資人提供的相關(guān)線索，對其進(jìn)行梳理后，“劉迪案”以及齊能化工崩盤的詳盡脈絡(luò)也相繼浮現(xiàn)。
3月8日下午，再三確認(rèn)記者身份后，高岳雄終于答應(yīng)見面，見面的地點(diǎn)臨時選在了聊城市興華路一家咖啡館的包間里。
高岳雄等人的謹(jǐn)慎不無道理，作為齊能化工的投資者，在劉迪被聊城市公安局東昌府分局抓捕后，如高岳雄者的近四千余名聊城投資者均選擇了低調(diào)態(tài)度，他們當(dāng)前最關(guān)心的已經(jīng)不僅僅是此前的投資能否追回，還有在警方的嚴(yán)密監(jiān)控下，他們的言行也更為謹(jǐn)慎。
此時，距齊能化工東窗事發(fā)已經(jīng)三個多月，但對于案件的具體進(jìn)展，包括高岳雄在內(nèi)的所有投資人幾乎都毫無所知。
在過去的5年內(nèi)，齊能化工以青島為大本營，先后在淄博、濰坊、聊城、大慶等多個省內(nèi)外城市設(shè)立分公司，吸收民間資金以推進(jìn)家族旗下各個產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張。
多位曾前往齊能化工總部考察過的投資者向記者表示，截至案發(fā)，齊能化工在全國范圍內(nèi)的投資者人數(shù)總計達(dá)上萬人，而吸收的民間資金總額也遠(yuǎn)超過此前媒體報道的30億元人民幣。
“在公司總部的電腦里有集資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，有50億左右，這個（數(shù)據(jù)）是可以肯定的�！币幻私馇鄭u方面情況的投資者說。但最后數(shù)據(jù)還有待警方核實(shí)后公布。如果這一數(shù)據(jù)屬實(shí)，涉案金額將遠(yuǎn)超轟動一時的浙江“吳英案”。
2月29日，山東省公安廳舉行打擊非法集資犯罪專項(xiàng)行動新聞發(fā)布會，經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長郝建表示，齊能化工非法集資案已由省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)統(tǒng)一組織指揮。
截至目前，圍繞這起案件的諸多細(xì)節(jié)仍然尚未公布，記者多次聯(lián)系山東省公安廳經(jīng)偵大隊(duì)，以及實(shí)施抓捕的聊城市公安局東昌府分局經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對方均拒絕采訪。
“這個案子比較復(fù)雜，媒體采訪需要經(jīng)省公安廳同意。”東昌府公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦公室主任馮振宇回復(fù)記者時說。
并非空殼公司
自2011年12月以來，媒體對齊能化工涉嫌非法集資的報道相繼見諸報端，但對于這起案件的幕后真相，以及來龍去脈則鮮有全面解讀。
而在此前的輿論指向中，齊能化工被描繪成一家“旗下并無實(shí)體企業(yè)”“集資手段類似傳銷”空手套白狼的皮包公司。
針對這類質(zhì)疑，接受記者采訪的諸多投資者則坦承，雖然在融資方式上齊能化工存在“打擦邊球”的嫌疑，但公司本身并非皮包公司，旗下投資的項(xiàng)目也皆為真金白銀。
“有媒體說齊能化工沒有實(shí)業(yè)，這完全不符合事實(shí)，包括煉油廠、房地產(chǎn)項(xiàng)目、化妝品連鎖店現(xiàn)在都在，只是劉迪被抓后多數(shù)處于癱瘓狀態(tài)�！饼R能化工聊城分公司總經(jīng)理高士海的一名部下對記者說。
記者了解到，齊能化工的前身為青島東港投資管理有限公司（以下簡稱“東港投資”），該公司由劉潮山組建成立，2007年，齊能化工通過購買股權(quán)等方式進(jìn)行了名稱變更。
由于劉潮山早年供職于中石化旗下分公司齊魯石化，在石油系統(tǒng)積累了大量政商界人脈關(guān)系，齊能化工也以此為基石從事煉油業(yè)務(wù)逐漸發(fā)家。
“劉潮山之前在齊魯石化銷售科，在業(yè)內(nèi)有很多熟人，于是從大慶油田獲取油源后拉到淄博的煉油廠進(jìn)行提煉，一步步發(fā)展起來�！饼R能化工聊城分公司一名內(nèi)部人士說。
來自齊能化工官方網(wǎng)站的資料顯示，旗下資產(chǎn)包括數(shù)千家化妝品連鎖加盟店、數(shù)百家加油站和7處油品加工基地。而對于這些資產(chǎn)是否屬實(shí)，數(shù)名對齊能化工進(jìn)行過考察的投資人表示，“繡購（齊能化工旗下化妝品連鎖加盟店品牌）店面的總數(shù)并不清楚，其他的基本屬實(shí)�！�
“繡購的法人代表是劉迪的妻子王亞楠，案發(fā)后也被東昌府抓了，之前全國的直營店總數(shù)有130余家，其他還有加盟店，但出事兒后所有店面幾乎全部倒閉�！崩C購在押高管的直系親屬對記者說。
事實(shí)上，在劉迪被捕之前，齊能化工是青島的一家明星企業(yè)，當(dāng)?shù)囟嗉抑髁髅襟w都曾對齊能化工進(jìn)行過報道，并被青島市政府評為優(yōu)秀民營企業(yè)，劉迪本人也被賦予了“青島十佳杰出青年”的殊榮。
記者前往齊能化工位于聊城市陽谷縣、冠縣的煉油廠調(diào)查發(fā)現(xiàn)，位于陽谷的煉油廠已經(jīng)被當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉�，冠縣的煉油廠也被法院進(jìn)行了資產(chǎn)保全。當(dāng)?shù)刂槿耸拷榻B，冠縣的煉油廠在案發(fā)前已經(jīng)投產(chǎn)。目前，投資人以追回投資款名義強(qiáng)行霸占該煉廠的爭奪戰(zhàn)也正值白熱化，將在后期對此進(jìn)行進(jìn)一步報道。
除此以外，《中國證券報》2011年12月25日的報道中指出，齊能化工的融資方式類似傳銷，投資者可兼職業(yè)務(wù)經(jīng)理，并享有融資提成，及公司的豪車獎勵。針對該報道，聊城三十余民投資者接受記者采訪時表示，絕大多數(shù)投資者都是以企業(yè)入股分紅為由進(jìn)行投資，“根本沒有傳銷�！�
記者查閱了數(shù)份投資者與齊能化工簽署的合同協(xié)議，并未提及享受集資提成等條款，而一部分投資憑證也僅僅是一張齊能化工旗下各投資公司開具的簡單收據(jù)。
齊能化工內(nèi)部人士向記者提供的一份內(nèi)部材料中也指出，“公司內(nèi)部實(shí)行業(yè)務(wù)盤點(diǎn)調(diào)整，只允許股東繼續(xù)發(fā)展業(yè)務(wù)，其余人員暫�；饦I(yè)務(wù)。”
疑點(diǎn)重重
齊能化工的頃刻崩盤背后似乎還隱藏著重重疑點(diǎn)，截至目前，涉及該案件的諸多核心問題也同樣未能公布于眾。
而圍繞這起案件的眾多疑問當(dāng)中，聊城市公安局東昌府分局的角色則異常重要。齊能化工的總部位于青島，并在山東境內(nèi)，及全國其他多個地區(qū)設(shè)有分公司或辦事處，而就在東昌府分局將劉迪及公司核心高管羈押在案，并對聊城分公司進(jìn)行查封時，包括青島、淄博等地的公安局卻并未對齊能化工在當(dāng)?shù)氐姆止咎幰韵嗤侄巍?BR> 淄博一名投資者向記者證實(shí)，齊能化工在淄博市設(shè)有三個辦公地點(diǎn)，雖然三名負(fù)責(zé)人被淄博市公安局下屬派出所抓捕，但“公司辦公地點(diǎn)并沒有貼封條”，此外，三名負(fù)責(zé)人也并非在劉迪歸案后立馬抓捕的。
“劉迪被抓后，淄博市的投資者代表曾先后三次到省公安廳、東昌府公安局反映情況，事后淄博市公安局才將這邊的負(fù)責(zé)人控制了�！鄙鲜鲎筒┩顿Y者說。
“如果是非法集資，是不是也應(yīng)該由青島市公安局抓人呢？但到目前為止，青島方面始終沒有針對這起案件正面表態(tài)。”知情人士說。
事實(shí)上，記者在聊城市多方調(diào)查獲悉，聊城市公安局東昌府分局在該案件對外宣布的諸多環(huán)節(jié)也同樣存有疑問。
記者了解到，在劉迪被捕后，東昌府分局經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)人士接受記者采訪時曾透露，早在2011年9月就已經(jīng)接到了齊能化工非法集資的舉報，但值得注意的是，其對外宣布的對劉迪抓捕的時間則已是在2011年12月11日，且抓捕細(xì)節(jié)也與事實(shí)存在出入。
多名擔(dān)保釋放人士接受記者采訪時證實(shí)，東昌府公安局對齊能化工聊城分公司高管及劉迪等人的抓捕分兩批進(jìn)行，且在青島實(shí)施抓捕時，青島警方并未參與。
“公安局說抓劉迪時劉正和公司核心高管開會，事實(shí)上抓捕時劉迪正和近百名股東開會，并且遭到了股東的制止，近百名股東就是證人�！敝槿耸空f。
更為蹊蹺的是，在東昌府抓捕的包括劉迪等人在內(nèi)的多名涉案人員中，曾擔(dān)任聊城分公司主任會計的孔慶珍卻已釋放，數(shù)名投資者對記者透露，東昌府公安局先后抓捕了聊城分公司的四名會計，而“孔慶珍對聊城分公司的資金流向則最為清楚�！薄胺懦鰜砗缶拖Я�，沒有人能聯(lián)系上她�！�
針對上述疑問，記者多次以短信、電話等形式聯(lián)系東昌府公安局經(jīng)偵大隊(duì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，但對方始終未能正面回應(yīng)。
“這個案子遠(yuǎn)非外界想象的那么簡單�！币幻吐氂跈C(jī)關(guān)單位的退休人士如此說道。但記者在調(diào)查中也同時發(fā)現(xiàn)，齊能化工的內(nèi)部也存在諸多疑點(diǎn)，其集資方式極不規(guī)范，且公司高管之間的裙帶關(guān)系也極其明顯，記者將對此進(jìn)行跟蹤報道。
報道追溯：齊能化工非法集資數(shù)十億 舉牌上市公司為造勢
自稱擁有數(shù)十億資產(chǎn)、數(shù)百家加油站、千家化妝品連鎖，并有意在今后三年內(nèi)控股兩家上市公司的齊能化工，維系其實(shí)業(yè)及資本運(yùn)作的巨額資金，大多竟來自于手法低劣的非法集資，且這一現(xiàn)象已長時間存在。
在此背景下，ST長信和ST天宏的股份凍結(jié)公告，顯示出監(jiān)管部門已著手調(diào)查齊能化工非法集資黑幕。據(jù)ST長信前不久披露，齊能化工所持437.02萬股上市公司股份(占總股本5%)已被聊城市公安局東昌府分局依法凍結(jié)，凍結(jié)期限從2011年12月20日至2013年12月19日。今日，ST天宏也發(fā)布公告稱，英圖石油持有的ST天宏2140518股被聊城市公安局東昌府分局依法凍結(jié)，占公司總股份的2.67%，凍結(jié)時間從2011年12月20日起至2013年12月19日止。
作為“山東富豪”劉潮山家族旗下的核心產(chǎn)業(yè)平臺，齊能化工崩塌之快令人始料未及。在劉潮山家族的掌控之下，齊能化工及其關(guān)聯(lián)方英圖石油近兩年來曾動用巨資先后舉牌ST長信、ST天宏兩家上市公司，儼然一副資金實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)大佬形象。而隨著齊能化工資產(chǎn)規(guī)模極具膨脹，劉潮山今年更是因此入圍“2011年山東省億萬富豪榜”，以 26.7億元的身家排名第53位。
而據(jù)一位多年跟隨劉氏父子的齊能化工高管透露，劉潮山家族非法集資金額或高達(dá)30億元，大多數(shù)資金來源于青島、淄博、聊城等地，涉及投資者高達(dá)上萬人。
劉潮山家族非法集資鏈條已持續(xù)多年，之所以在近期被查，坊間有多種傳聞：一種說法是因?yàn)辇R能化工給投資人承諾的利息太高，被“同行”舉報；另一種說法則是部分投資人退出后向聊城當(dāng)?shù)毓才e報。
齊能化工、英圖石油此前相繼舉牌ST長信、ST天宏的幕后意圖也便愈加明朗 即為非法集資造勢。去年8月至12月期間，齊能化工曾動用逾1.2億資金兩度舉牌ST長信；而由劉迪掌控的英圖石油今年10月亦斥資4000余萬元舉牌ST天宏。