關(guān)于召開２００８年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江三力士橡膠股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議于２００８年９月１８日以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》并決定召開公司２００８年第四次臨時股東大會，審議以上議案�，F(xiàn)將召開公司２００８年第四次臨時股東大會的具體事項(xiàng)通知如下：
一、召開時間：２００８年１０月６日（星期一）上午９：００開始；
二、會議地點(diǎn)：公司二樓會議室（浙江紹興縣柯巖街道聯(lián)誼村）
三、會議召集人：公司董事會
四、會議投票方式：現(xiàn)場投票
五、股權(quán)登記日：２００８年９月２５日
六、會議審議事項(xiàng)：
１、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；
七、會議出席對象：
�。�、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、保薦代表人；
�。�、截止２００８年９月２５日（如遇停牌或休市，以該日前最后一個交易日）下午１５：００交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
八、登記事項(xiàng)：
�。薄⒌怯洉r間：２００８年９月２７日上午９：００至１２：００；下午１４：００至１７：００。
２、登記手續(xù)：法人股股東代表持最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書（均加蓋公章）；個人股股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；股東授權(quán)代理人持本人身份證、委托人授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人深圳股票賬戶卡和持股憑證到公司辦理出席會議登記手續(xù)（授權(quán)委托書見附件１）；外地股東可用信函或傳真方式登記。
３、登記地點(diǎn)：浙江紹興縣柯巖街道聯(lián)誼村 浙江三力士橡膠股份有限公司 董事會辦公室。
九、其他事項(xiàng)：本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。
十、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳瓊瑛
電話：０５７５－８４３１３６８８
傳真：０５７５－８４３１８６６６
郵政編碼：３１２０３１
浙江三力士橡膠股份有限公司董事會
二○○八年九月十八日
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