深圳一走私團伙在其收購的“空殼”加工貿(mào)易企業(yè)的掩護下，大肆走私倒賣國家重點監(jiān)管的進口化工原料，涉案高達3.73億元，偷逃稅款7533萬元。偵辦此案的深圳海關(guān)今天向記者透露，目前涉案團伙中23名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其中9人已被執(zhí)行逮捕。
風險數(shù)據(jù)分析“捕獲”疑點
據(jù)深圳海關(guān)介紹，今年6月初，由該關(guān)“稅收防控小組”在對企業(yè)通關(guān)數(shù)據(jù)進行分析時發(fā)現(xiàn)，注冊資本僅為500萬元的“惠州市某化工有限公司”，自2008年12月份開始，陸續(xù)以進料加工對口合同的方式突擊進口了TDI(甲苯二異氰酸酯)9000余噸，占同期深圳關(guān)區(qū)TDI進口量的80%，卻沒有任何進口相應(yīng)專用生產(chǎn)設(shè)備的記錄，存在重大疑點。
深圳海關(guān)立即對該企業(yè)通關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)控，并安排海關(guān)緝私警察開展了外圍調(diào)查。監(jiān)控的通關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該企業(yè)進口量大、時間短，但實際生產(chǎn)規(guī)模小，員工只有30余名，廠房位置偏僻，設(shè)施簡陋，不具備加工大批量料件的能力。
同時，海關(guān)緝私警察經(jīng)過連夜蹲守還發(fā)現(xiàn)，每到夜晚，就有一批批嶄新的紫色和紅色桶裝保稅貨物由粵港貨柜車運入廠區(qū)，卸貨后立即被國內(nèi)一些貨車裝運離廠。之后又有大量陳舊的藍色桶裝貨物被運進廠內(nèi)，粘貼新標簽后申報出口。
種種跡象表明，該公司存在“假生產(chǎn)”、“假出口”倒賣保稅料件的重大嫌疑，且其背后隱藏著一個專業(yè)性較強的走私犯罪團伙。
6月23日晚，深圳海關(guān)緝私局聯(lián)合惠州海關(guān)緝私分局，一舉抓獲涉案人員34名。經(jīng)對嫌疑人審訊和調(diào)查取證，初步掌握了該企業(yè)半年多時間里共走私TDI等1.2萬噸，案值逾兩億元。
根據(jù)此案線索，深圳海關(guān)緝私局擴大戰(zhàn)果，又發(fā)現(xiàn)該團伙利用另一企業(yè)采取相同手法走私同類貨物。6月25日，再次采取行動，又查獲“惠州某膠粘電子制品公司”走私TDI大案，案值1.73億元，偷逃國家稅收3533萬元。
至此，深圳海關(guān)查獲的兩起走私TDI案件，共計案值3.73億元，涉稅7533萬元。