股票代碼：600423 股票簡稱：柳化股份 公告編號(hào)：2010—007
柳州化工股份有限公司關(guān)于召開2009年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
股東會(huì)議召開時(shí)間：2010年5月12日（星期三）上午9：30
會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓三樓中間會(huì)議室
股權(quán)登記日：2010年5月7日
會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2010年5月12日（星期三）上午9：30
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：柳州市北雀路67號(hào)公司辦公樓三樓中間會(huì)議室
3、股權(quán)登記日：2010年5月7日
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議方式：采用現(xiàn)場(chǎng)召開方式舉行，以現(xiàn)場(chǎng)投票方式表決
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3.《2009年度報(bào)告》；
4.《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5.《2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
6.《2009年度利潤分配預(yù)案》；
7.《2009年度公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
8.《關(guān)于2010年度續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的議案》；
9.《關(guān)于2010年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2010年5月7日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書（見附件一）參加會(huì)議，該代理人不必為股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。
四、登記辦法
1、會(huì)前登記
公司法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證。個(gè)人股東的授權(quán)代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
異地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
登記時(shí)間：2010年5月10日-11日 上午8:30—11:30 下午14:30—17:30
2、會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0772-2519434 傳真：0772-2510401
聯(lián)系人：龍立萍 汪 娟
聯(lián)系地址：廣西柳州市北雀路67號(hào)
郵編：545002
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事會(huì)
2010年4月22日