2011-2-22 來源:中國證券網(wǎng)
關(guān)鍵詞：三峽油漆 關(guān)西涂料
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號(hào)：2011-004
重慶三峽油漆股份有限公司預(yù)計(jì)2011-2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、預(yù)計(jì) 2011-2013 年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
序 號(hào) 關(guān)聯(lián)交易類別 按產(chǎn)品或勞務(wù)等進(jìn)一步劃分 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì) 2011年總金額 預(yù)計(jì)2012年總金額 預(yù)計(jì)2013年總金額 2010 年總金額 占同類交易的比例
1 提供勞務(wù) 加工樹脂 重慶關(guān)西涂料有限公司 1500 萬元 2000 萬元 2000 萬元 1107 萬元 2.17%
2 銷售商品 銷售油漆涂料 重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司 400 萬元 500 萬元 600 萬元 230 萬元 0.45%
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）重慶關(guān)西涂料有限公司
1．基本情況：重慶關(guān)西涂料有限公司注冊(cè)地重慶市南岸區(qū)南坪丹龍路 9 號(hào)， 法人代表蘇中俊，主營業(yè)務(wù)油漆制造，注冊(cè)資本 5835.49 萬元。
2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司持股 40%，本公司董事長為該公司的法人代 表，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項(xiàng)規(guī)定之情形，為 公司的關(guān)聯(lián)法人。
3．履約能力分析：該公司運(yùn)營正常，向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性 很小。
（二）重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司
1．基本情況：重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司注冊(cè)地重慶九龍坡區(qū)石坪橋 正街 121 號(hào)，法人代表鄧先貴，主營業(yè)務(wù)涂裝工程，注冊(cè)資本 1185.61 萬元。
2．與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司是公司控股股東- 重慶化醫(yī)控股（集團(tuán)）公司之子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項(xiàng)規(guī)定之情形；
3．履約能力分析：該公司運(yùn)營正常，向公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場(chǎng)經(jīng)營規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待。本公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間不可避免的關(guān)聯(lián)交易，遵照公平、公正 的市場(chǎng)原則確定交易價(jià)格。交貨、付款均按簽訂的購銷合同相關(guān)條款執(zhí)行。
四、交易目的及對(duì)公司的影響
以上關(guān)聯(lián)交易均屬于公司的正常業(yè)務(wù)范圍。關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，不會(huì)損害公司的利益，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面 影響。亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、審議程序
（一）董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況 公司于2011年2月21日召開的六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議了公司2011年-2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃：
1、審議通過了公司《關(guān)于確認(rèn)與重慶關(guān)西涂料有限公司2010年度日常關(guān)聯(lián) 交易及預(yù)計(jì)2011-2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；關(guān)聯(lián)董事蘇中俊先生回避表決， 其余董事以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過。
3、審議通過了公司《2011-2013 年度與重慶渝漆涂裝防腐工程有限公司的 日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》議案；關(guān)聯(lián)董事黃仕焱先生回避表決，其余董事以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過。
（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 獨(dú)立董事張復(fù)、陳世澤、黎明于2011年2月16日對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核，發(fā)表了事前審核意見，同意提交公司董事會(huì)審議； 公司2011-2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，表決程序符合有關(guān)規(guī)定；公司本次提交的2011-2013年日常關(guān)聯(lián)交易 計(jì)劃符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，有利于公司主營 業(yè)務(wù)的發(fā)展，定價(jià)原則屬市場(chǎng)交易價(jià)格，合符公開、公平、公正的原則，無損害 其他股東權(quán)益的行為，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響本公司的獨(dú)立性。
六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
以前已簽訂協(xié)議的，延續(xù)雙方以前簽訂的協(xié)議。未簽訂協(xié)議的，待發(fā)生交易時(shí)再由雙方根據(jù)市場(chǎng)化的原則，協(xié)商簽訂協(xié)議。 七、備查文件
1、本公司 2011 年第一次（六屆五次）董事會(huì)決議及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄
2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見
3、本公司 2011 年第一次（六屆三次）監(jiān)事會(huì)決議 特此公告。
重慶三峽油漆股份有限公司董事會(huì)
2010 年 2 月 22 日