藍(lán)星化工新材料股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決定召開公司2010年第一次臨時股東大會�，F(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：
（一）召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2010年2月8日上午9點30分，會期半天
3、會議地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號藍(lán)星大廈會議室
4、會議方式：現(xiàn)場召開，與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案
（二）會議議題：
1、審議《關(guān)于馮益民先生辭去公司董事職務(wù)》的議案；
2、審議《關(guān)于選舉陸曉寶先生為公司董事》的議案；
3、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國銀行股份有限公司南通分行申請的10.73億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
4、審議《關(guān)于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行申請的8000萬元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保》的議案；
5、審議《關(guān)于為間接控股子公司南通中藍(lán)工程塑膠有限公司向中國銀行股份有限公司南通分行申請的8000萬元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)�！返淖h案；
（三）出席會議對象
1、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師。
2、截止2010年2月3日下午3點交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
（四）會議登記辦法
1、具有出席會議資格的個人股東持本人身份證（或單位證明）、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；股東代理人持本人身份證、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證進(jìn)行登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、登記方式：股東親自到公司本部或以傳真方式辦理。
3、登記時間：2010年2月4日（9:00至12:00，14:00至17:00）
4、登記地點：北京朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號藍(lán)星大廈七樓公司證券處
（五）其他事項
會議會期半天，食宿及交通費自理。
（六）聯(lián)系方式
1、公司辦公地址：北京朝陽區(qū)北三環(huán)東路19號藍(lán)星大廈七樓
2、聯(lián)系電話：010-64411094傳真號碼：010-64429425
聯(lián)系人：馮新華 陳禮